证券代码：000426       证券简称：兴业矿业        公告编号：2023-02

(资料图片仅供参考)

               内蒙古兴业矿业股份有限公司

    本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或 者重大遗漏。

  内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十

五次会议通知于 2023 年 2 月 1 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 2

月 3 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际收到表决票 9 张。会议的

召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通

过了如下议案：

  一、审议通过《关于全资子公司荣邦矿业为乾金达矿业提供担保的议案》

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：

关于全资子公司荣邦矿业拟为乾金达矿业提供担保的公告》(公告编号：2023-04)。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  二、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：

关于公司日常关联交易的公告》(公告编号：2023-05)。

  关联董事吉兴业先生、吉祥先生、张树成先生对本议案回避表决。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  三、审议通过《关于 2023 年度开展期货套期保值交易业务的议案》

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：

关于 2023 年度开展期货套期保值交易业务的公告》(公告编号：2023-06)。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

        内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

               二〇二三年二月四日

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